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妻子是清洁工,丈夫是工人,他们却花4800万买了5套房!更蹊

2019-12-04 21:10:46热度1595
近期,有公积金缴存职工可能遇到过办理提取业务后,个人银行账户没有正常收到所提取资金的情况,这是什么原因呢?

童娟是南京的清洁工。

我丈夫是工厂的工人,他的家庭背景一般。

令人惊讶的是,

她一次花了4800多万元买了五套套房。

更令人惊讶的是,

她付了房子的钱后,

既不主张交付也不办理所有权登记。

这是怎么回事?

原来这背后有一个大阴谋。

9月10日,江苏省人民检察院召开了全省检察机关监督民事虚假诉讼新闻发布会。会上发布了六个典型案例,上述案例就是其中之一。

零售额:一次性购买5套套房

童娟是南京市高淳区的一名普通清洁工。她的丈夫是一家食品厂的工人。她的女儿很快就大学毕业了,她的家庭一般。然而,没人想到童娟名下有很多商品房,价值数千万元。

童娟是怎么得到这些房子的?

早在2015年2月,童娟就与高淳的一家房地产公司签订了三份商品房预售合同。公司预售了童娟五套房屋,合同总价超过4900万元。合同签订后,唐娟没有为房子付任何钱。截至2015年11月中旬,在一个半月内,童娟通过银行转账向公司账户支付了123笔款项,每次最高支付金额为55万元,合计超过4800万元。支付购房款后,童娟既不主张交付,也不办理权属登记,使得数千万元的房产不受他的控制。

巧合吗?这家房地产公司先后被两个人起诉。

2016年2月,无锡市中级人民法院举行听证会,审理一起民事贷款纠纷。原告是丁某,被告是童娟买下五套套房的房地产公司高淳和该公司的法定代表人童某。经审理,法院对丁某诉童某及其公司私人贷款纠纷案作出判决,裁定童某应向丁某偿还2500万元以上贷款本息,其公司应承担连带责任。同年9月,法院对该案采取了强制措施,查封了唐骏公司拥有的7处房产,包括唐娟支付的5处房产。

同年11月,童娟还向高淳区人民法院起诉该公司,要求法院责令该公司立即交付商品房,并配合其立即办理商品房房产证。审判期间,双方没有争议,同意调解。法院想通过调解解决此案,但童娟要求法院出具判决书,办理移交手续。

童娟是谁?

远在无锡,丁某一直和童某一起为自己的案子奔走。她认为在查封了被共同责任人起诉的公司的财产后,她可以放心了。然而,高淳地区法院的判决使她的债权面临破产的巨大风险。丁某坐不住了。他用了很多方法寻找童某和他的公司的其他财产线索,但一无所获。

由于案件执行中遇到新情况,无锡执行法官获得了童娟和公司的案卷,发现童娟确实支付了房款。无锡法院将情况通知了丁磊。但丁拒绝接受这个事实。她拿着材料四处打听,得知在高淳买了房子的童娟是兄妹。

从转会记录来看,这有点可疑。

丁某来到检察部门寻求帮助。在听取她的陈述后,检察官认为,尽管该公司的前法定代表人是童某,但法律并不禁止该公司与法人的亲属做生意。而童娟也支付了购房款,丁磊的虚假诉讼怎么样了?

检察官反复核对了案卷材料,除了双方在审判中没有实质性争议外,没有其他瑕疵,这符合虚假诉讼的特点。然而,超过4800万元对任何家庭来说都不是一个小数目,而且这种短期内的转移有点不寻常。更重要的是,付款后近一年,童娟没有主张交付或变更登记。唐娟的案件一采取执法措施,唐娟就采取了行动,使得人们很难不将这两起案件联系起来。

经过研究和讨论,检察官决定先不打扰童娟,而是从客观证据入手,找出童娟的钱是从哪里来的。根据唐娟支付购房款期间的银行记录,在同一时期,两人分别向她赚钱。童娟账户上的每一笔钱,都是童娟支付给公司的购房款。这两次转账的总额是123英镑,与童娟支付的购房次数完全相同。检察官决定前往无锡进一步调查,因为两笔转账的银行在高淳没有分行,其银行位于无锡。

真相大白了:这家人是自己指挥和行动的。

这次调查确实发现了问题。原来这两个人转给童娟的钱来自三家公司,都是由另一家公司转给的,都是由房地产公司高淳转给的。所有这些转让都发生在童娟支付房款期间,转让次数重叠。公司买了自己的房子吗?钱转了一圈又回到了他的公司?

检察官获得了工商部门五家公司的基本信息,发现童某与这些公司有关联,或者是前法定代表人或股东。检察官去了公安机关,发现向童娟汇款的两个人是童某的妻子和儿子。协助转移的上述公司的法律代表都是儿童家庭的亲属。

原来,

这是他们的家人写的和导演的。

通过循环转移和数量的重复累积,

造成支付大量购房款的错觉

一出虚假的诉讼剧。

因虚假诉讼被判刑

根据核实的信息,检察官逐一整理并绘制了600多份移交记录,列出了这些数字之间的关系,并做了案件审查报告。经本部门讨论和检察委员会研究,大家一致认为童娟的案件确实是虚假诉讼,并向法院提出再审和起诉的建议。由于案件可能涉嫌刑事犯罪,检察机关同时将案件线索移送公安机关。

2017年4月17日,高淳区人民法院裁定重审此案。同年7月1日,再审后,原判决被撤销,童娟的起诉被驳回,案件移送公安机关调查。

2017年4月28日,公安机关对童娟、童某(公司实际控制人)涉嫌虚假诉讼展开调查。同年8月11日,他被移送审查起诉。此后,公安机关认为童娟的罪行明显较轻,撤销了对童娟的起诉。经审查,检察机关认为童某房地产公司的行为违反了刑法关于虚假诉讼罪的规定,依法提起公诉。

2018年,法院做出了刑事判决。童犯有虚假诉讼罪,被判处两年监禁和5万元罚款。他的公司因犯有虚假诉讼罪被罚款20万元。(本文中的字符是假名)

资料来源:国家商业日报

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