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广州毅昌科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公

2019-11-08 16:10:42热度3281

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

一、特别提示:

1.本次股东大会未增加、否决或变更任何提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

二.会议召集和出席情况:

(a)举行的会议

1.会议时间:

其中,深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月11日上午9: 30-11: 30和下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月10日下午3:00至2019年10月11日下午3:00之间。

2.会议地点:广东省广州高新区科学城科丰路29号宜昌创意产业园中央会议室

3.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事会主席熊海涛女士

6.会议召开通知于2019年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

7.会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定。

(2)出席会议:

1.出席股东大会的股东或股东代表11人,代表140,010,960股,占公司股份总数的34.92%,其中:

(一)7名股东或股东代表出席现场会议,代表139,850,960股,占公司股份总数的34.88%。

(二)通过互联网投票的股东资格状况已经深圳证券交易所系统验证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会共有4名股东及其代表参加了网上投票,代表16万股,占公司股份总数的0.0399%。

2.根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师出席股东大会作证并发表法律意见。

四.提案的审议和表决:

在这次会议上,审议并通过了现场投票和在线投票相结合的下列提案:

1.审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会上,熊海涛、何于飞、李宁、许建新经累积投票逐一当选为本公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

(1)同意选举熊海涛为公司第五届董事会非独立董事;

投票结果:139,851,364票通过,占有效表决权的99.8860%。

其中,中小投资者的投票情况如下:

同意票12,812,120张,占中小投资者所持有表决权股份总数的98.7697%。

(2)同意选举何于飞为公司第五届董事会非独立董事;

投票结果:139,851,368票通过,占有效表决权的99.8860%。

其中,中小投资者的投票情况如下:

批准股份12,812,124股,占中小投资者所持有表决权股份总数的99.7697%。

(3)同意选举李宁为公司第五届董事会非独立董事;

投票结果:139,851,372票通过,占有效表决权的99.8860%。

其中,中小投资者的投票情况如下:

同意票12,812,128张,占中小投资者所持有表决权股份总数的98.7697%。

(4)同意选举许建新为本公司第五届董事会非独立董事;

投票结果:139,851,272票通过,占有效表决权的99.8859%。

其中,中小投资者的投票情况如下:

同意票12,812,028张,占中小投资者所持有表决权股份总数的99.7690%。

2.审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本次股东大会通过累积投票选举阮峰、沈张昭、张效诚为公司第五届董事会独立董事,任期三年。

(1)同意选举阮峰为公司第五届董事会独立董事;

投票结果:139,850,960票通过,占有效表决权的99.8857%。

其中,中小投资者的投票情况如下:

同意票12,811,716张,占中小投资者所持有表决权股份总数的98.7665%。

(2)同意选举沈张昭为公司第五届董事会独立董事;

(3)同意选举张效诚为公司第五届董事会独立董事;

3.审议通过第五届监事会非职工代表监事选举提案

本次股东大会,陈娟、陈乃德分别累积投票选举为公司第五届监事会非职工代表监事,任期三年。

(1)同意选举陈娟为公司第五届监事会非职工代表监事;

(2)同意选举陈乃德为公司第五届监事会非职工代表监事;

四.律师证人:

广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师见证股东大会,并出具法律意见书。证人律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。与会人员和召集人的资格合法有效;投票程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会决议合法有效。

V.参考文件目录:

1.广州宜昌科技有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.广东南国德赛律师事务所关于广州宜昌科技有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

广州宜昌科技有限公司董事会

2019年10月11日

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